За інформацією: Суспільне Тернопіль.
Повідомлення про підозру. СБУ
Працівники Служби безпеки України та Бюро економічної безпеки викрили мережу підпільних брокерів, яких підозрюють у фінансуванні російської агентури в Україні. Окрім Тернопільської, обшуки провели ще в дев'яти областях.
Про це повідомляють на сторінці СБУ в соцмережі.
Вдалося ліквідувати підпільні онлайн-сервіси, які працювали через заборонену в Україні російську платіжну систему, йдеться у повідомленні.
СБУ під час обшуків вилучає гаджети з доказами. СБУ
Викрили 12 осіб, яких підозрюють у незаконній діяльності.
"За матеріалами справи, чоловіки нелегально приймали електронні кошти від клієнтів, а потім конвертували їх у потрібну валюту і переводили на банківські реквізити або в готівку. У такий спосіб з початку повномасштабної війни провели через свої обмінники десятки мільйонів у гривневому еквіваленті".
Повідомлення про підозру у незаконних діях з документами. СБУ
З кожної транзакції підозрювані мали свій відсоток. Для пошуку потенційних клієнтів використовували спеціалізовані сайти, де розміщували рекламні оголошення.
Під час обшуків у них вилучили комп’ютерне обладнання, мобільні телефони та банківські картки з доказами злочинів.
Наразі всім 12 чоловікам повідомили про підозру за ч. 1 ст. 200 Кримінального кодексу України (незаконні дії з документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків, електронними грошима, обладнанням для їх виготовлення).
Речові докази, які вилучили під час обшуків. СБУ
Вирішують питання щодо додаткової кваліфікації дій за ст. 209 Кримінального кодексу України (легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом).
Комплексні заходи проводили за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.
