КИЇВ. 16 березня. УНН. Українське онлайн-казино Pin-Up внесли до проєкту санкційного списку, який передадуть на РНБО. Причиною стали зв’язки компанії з країною-агресором. Про це УНН повідомили джерела у правоохоронних органах, які брали участь у формуванні списку.
Інформацію щодо того, що Pin-Up – наступний у черзі до санкційного списку, підтвердив і голова податкового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев.
“Є ціла низка компаній, які за якимось дивним збігом обставин не потрапили до списку. Такі, як фінкомпанія Hunter чи гральна компанія Pin-Up, яка, згідно з розслідуванням журналістів, має російське коріння. Ми в ТСК уважно стежимо за тим, що відбувається, і не допустимо, щоб ті люди, які ініціюють списки санкцій, звільняли ринок від одних шахраїв на користь інших”, – заявив Гетманцев у коментарі виданню Mind.
Раніше, журналісти AIN.UA виявили зв’язки Pin-Up з росіянами. В Україні ТОВ “ПІНАП” з моменту її заснування і до квітня минулого року належала Марині Ільїній. За даними видання, Марина – уродженка Луганську, пізніше переїхала до Москви. Попри це вона має громадянство України та володіє тут великою кількістю нерухомості: в Київській, Вінницькій, Дніпропетровській, Запорізькій та Донецькій області.
Раніше Ільїна мала 25% кіпрської компанії Guruflow Team Ltd, однак навесні минулого року ця компанія офіційно вийшла з російського ринку через “зміну стратегії”: 13 квітня, у компанії заявили, що “Дочірня компанія ТОВ “Пін-ап.ру” більше не входить до групи компаній”.
Однак ще до офіційної заяви Guruflow Team Ltd в росії гучно пролунала заява Pin-Up – вони зробили ребрендинг та перейменувалися у патріотичний Ivanbet. “Новий” букмекер продовжив працювати за старою ліцензією, виданою в рф, а гравці, що мали акаунти на Pin-Up могли відновити їх і на оновленій платформі.
Однак цей букмекер довго не протримався на російському ринку – 15 квітня Ivanbet заявив про припинення роботи та перенесенні всіх акаунтів гравців на “Фонбет” – ще одну російську букмекерську компанію.
А за 2 дні до цього, 13 квітня, у той же день, коли Guruflow Team Ltd нібито вийшла з російського ринку, на сайті “Фонбет” з’явилася інформація про зміну юридичної особи – нею стала компанія “Пін-ап.ру”.
Тоді ж в “Пін-ап.ру” змінився і власник – ним став Олександр Удодов – зять прем’єр-міністра Росії Михайла Мішустіна, другої після путіна людини в росії. Разом з тим, сума та характер угоди не розголошувалися, тож не відомо, компанію продали, втратили чи віддали в управління.
Тоді ж, у квітні, відбулися зміни і в структурі українського Pin-Up. Замість Ільїної компанію очолила адвокатка Аліна Бринь. А у січні цього року, коли вже активно велося розслідування щодо схем в ігорному бізнесі, ТОВ “Пін-Ап” знову змінило керівника на Богдана Шияна, він же став й бенефіціаром компанії. Разом з керівником змінилася і назва фірми – на “Транітадевелопмент”.
Зазначимо, за даними Opendatabot, Шиян є власником майже пів сотні компаній, які мають різний профіль: будівництво, роздрібна торгівля хімією, виробництво алкогольних напоїв, видавництво журналу тощо. Це може свідчити про те, що він є лише фіктивним бенефіціаром.
Додамо, що раніше голова парламентської ТСК щодо розслідування схем в ігорному бізнесі попереджав, що деякі компанії міняють назви, аби уникнути санкцій.
“Чув, що деякі беттінгові компанії швидко хочуть змінити ім’я, щоб вийти з-під санкцій. Так собі ідея”, – написав нардеп.
Нагадаємо, 10 березня Президент Володимир Зеленський підписав указ про введення санкцій проти фізичних та юридичних осіб, які є громадянами/резидентами росії або якимось чином пов’язані з нею. У санкційний список потрапили чимало російських та українських компаній, які пов’язані з ігорним бізнесом, зокрема такі гіганти як Parimatch та 1Xbet. У своєму вечірньому зверненні, коментуючи введення санкцій, Зеленський заявив: “Це не останнє таке рішення”.
Джерело: УНН
