Національна поліція України виявила значну корупційну схему незаконного імпорту автомобілів, яка діяла за участю митників та кількох приватних компаній у Львівській, Волинській і Рівненській областях.
Цю інформацію журналістам 368.media підтвердили джерела в правоохоронних органах.
Суть схеми
Згідно з отриманими даними, основою цієї схеми стало масове ввезення автомобілів із свідомо заниженою митною вартістю.
Це означає, що ціни в митних деклараціях сильно відрізнялися від ринкових, що дозволяло імпортерам уникати сплати податків і митних платежів.
У подальшому автомобілі продавалися по всій Україні, часто за готівку і без належного відображення у фінансовій звітності.
Факти ухилення від податків
Слідство знайшло розбіжності між звітністю компаній та фактичними обсягами імпорту, що свідчить про масове ухилення від сплати податку на прибуток.
При цьому зростала кредиторська заборгованість фірм, незважаючи на те, що кошти від продажу автомобілів надходили. Багато розрахунків із зарубіжними партнерами взагалі не проводилися, або ж проходили в мінімальних обсягах.
Ще більш підозрілішими виглядали фінансові зобов’язання, що виконувались третіми особами, котрі не були зазначені в зовнішньоекономічних контрактах. Це може свідчити про виведення коштів за кордон через підставні компанії.
Проблеми з реєстрацією компаній
По закінченню фінансових операцій компанії часто перереєстровували на соціально вразливих осіб, котрі не мали бізнес-досвіду. Це додатково ускладнювало слідство та дозволяло приховувати реальних бенефіціарів схеми.
Отримані кошти легалізовувалися шляхом безтоварних операцій, зокрема, за рахунок фіктивної оплати транспортних послуг. За даними Держфінмоніторингу, такі дії призвели до сильної втрати податкових надходжень до бюджету.
Компанії-імпортери
У рамках розслідування правоохоронці ідентифікували чотири компанії-імпортери:
1. ТОВ «Роял Делонікс» (Дубно, ЄДРПОУ 45120778) – зареєстроване 1 березня 2023 року, імпортувало автомобілів на 369 млн грн, переважно від польських постачальників.
2. ТОВ «Тайм Проф» (Луцьк, ЄДРПОУ 44359656) – зареєстроване 10 серпня 2021 року, імпортувало автомобілів на 115,5 млн грн, але провело лише часткові платежі на 26 млн грн.
3. ТОВ «Макскар» (Рівне, ЄДРПОУ 42964052) – зареєстроване 19 квітня 2019 року, має залишки імпортованих авто, які намагаються продати без оподаткування.
4. ТОВ «Крафт Холл» (Луцьк, ЄДРПОУ 43848752) – зареєстроване 1 жовтня 2020 року, також фігурує у схемах щодо реалізації авто в обхід податкового обліку.
Арешт рахунків і продовження розслідування
Рахунки всіх чотирьох компаній уже арештовано. Правоохоронці зафіксували намагання реалізації автомобілів через інтернет-оголошення та продажні платформи, обходячи податкову систему.
На даний момент досудове розслідування триває, і фахівці продовжують встановлювати осіб, причетних до організації цієї незаконної схеми.
